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纽约市的七名男子因涉嫌参与一起金额高达2,000万美元的洗钱案被捕。该犯罪团伙在多个州诈骗了数百人，其中许多是老年人。

图片来源：纳苏郡地区检察官办公室

据Audacy报道，这七名嫌疑人均来自皇后区（Queens）和史坦顿岛（Staten Island），经过长达15个月的调查，他们面临洗钱和共谋等指控。据称，这一诈骗活动自2023年1月开始一直持续到本月。

根据纳苏郡地区检察官办公室(Nassau County D.A.’s Office)的说法，诈骗者主要针对老年人，常使用电脑弹窗的方式，谎称受害者的信息被用来购买儿童性虐待用具。

检察官表示，受害者被指示购买家得宝（Home Depot）和劳氏（Lowe's）的礼品卡以避免被逮捕。

随后，诈骗者利用这些资金在长岛和纽约市地区的家得宝和劳氏门店购买铜管和热水器等商品，再转售给承包商和水管工。

“我们认为全国范围内有超过1,800人受害，涉及45个州，从纽约到遥远的夏威夷和阿拉斯加，”纳苏郡地区检察官安妮·唐纳利（Anne Donnelly）表示。

图片来源：纳苏郡地区检察官办公室

检察官认为，这一团伙在纽约的80家家得宝或劳氏门店进行了超过6,000笔交易，涉及400多个不同日期。

据检察官称，证据中包括监控视频，视频显示了嫌疑人在连锁店内购买商品的过程。